RB 16/2026: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rex Concepts S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

RB: 16/2026

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rex Concepts S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Rex Concepts S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("Kodeks spółek handlowych") oraz §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2026 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, obejmująca w szczególności projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz informację o ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W załączeniu zostały również udostępnione dokumenty, których zatwierdzenie jest przedmiotem porządku obrad tj. sprawozdania finansowe Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniami firmy audytorskiej Spółki z badania tych dokumentów; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, jak również sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. Uprzednio Spółka nie miała obowiązku publikacji wskazanych dokumentów z uwagi na nieposiadanie statusu spółki publicznej.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym wzory formularzy pełnomocnictwa, wzory instrukcji głosowania dla pełnomocników oraz informacja na temat przetwarzania danych osobowych zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej Spółki: https://rexconcepts.com/investors/shareholders-meeting

Zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2026 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Olgierd Danielewicz - Prezes Zarządu

Małgorzata Kloka - Członkini Zarządu